Известный столичный застройщик, владелец компании Saga Development Андрей Вавриш использует компании, засветившиеся в сливе панамских документов, известном как «Панамагейт».


Об этом удалось узнать благодаря связям десятков фирм, в том числе ведущих к одиозным чиновникам времен беглого президента Виктора Януковича.

В 2016 году произошла одна из крупнейших утечек информации по офшорной юрисдикции, известная как «Panama papers» или «Панамское досье». Тогда было слито более 11 тысяч документов международной юридической компании «Mossack Fonseca». Среди них были секретные данные о высоких чиновниках и знаменитых людях из более чем 50 стран мира. И Украина – не исключение. Прошло 8 лет, а «Панамское досье» продолжает проливать свет на то, как бизнесмены прячут свои доходы в офшорах, часто используя для этого так называемые фирмы-«прачечные». Попался на этом и застройщик Андрей Ваврыш.

Согласно официальным данным украинских реестров 100% акций компании Ваврыша ООО «Сага Девелопмент» владеет компания Trevor business SA с регистрацией в Панаме. Список директоров, секретарей и подписантов фирмы достаточно длинный. Но всех их объединяют слитные документы Mossack Fonseca и история, ведущая к одиозным украинским личностям.




Подписантом «офшорки» Ваврыша является Фернандо Энрике Монтеро де Грасия (Fernando Enrique Montero de Gracia). Его фамилия была упомянута в «Панамском досье» и ведет к компании Woodperry ventures LTD с регистрацией на Британских Виргинских островах. При этом в документах отмечается, что фирма связана с Украиной. В частности, одним из ее бенефициаров был украинец Юрий Чекальский. Эту фамилию нужно запомнить, ведь она еще будет упоминаться в данном материале.



Компанией-посредником для Woodperry ventures LTD указана KAC LIMITED, которая перелинковывается с Украиной. Это одна из самых важных компаний в этом расследовании, поскольку именно на ней завязаны десятки других фирм.



KAC LIMITED связана с еще 38 офшорными фирмами. Среди них наиболее важными с точки зрения связи с Украиной являются три компании с регистрацией на Британских Виргинских островах – Black swan capital partners limited (основатель Ян Тейлор (Ian Taylor) и Кирилл Бычков), Lichmere investments corp. (среди основателей Анжелика Элизабет Лиллей (Angelique Elizabeth Lilley) и Жольт Адам Вайгель (Zsolt Adam Vajgel) и Аliada ventures ltd. (основатели Карлос Альберто Веанд Ортиз (Carlos Alberto Weand Ortiz) и Екатерина Чекальская).


Основатель последней Карлос Ортиз также является президентом и директором панамской офшорной компании Андрея Ваврыша Trevor business S.A.

Согласно украинским реестрам, в Киеве еще с 1999 года сработает ООО «Аудиторская фирма «Киевская аудиторская служба», чье англоязычное название полностью совпадает с упомянутым в панамских реестрах – KAC LIMITED.


Ее бессменным руководителем является Владимир Гаркуша. Человек с таким же именем работал в не менее чем трех компаниях, связанных с бывшим министром образования и науки Дмитрием Табачником. Экс-чиновник является самой одиозной фигурой времен беглого президента Януковича, давно проживающего в России, а после полномасштабного вторжения режима Кремля в Украину даже курировал захват украинских территорий. Связь Гаркуши и Табачника прослеживается, в частности, через компанию ООО «Технологии и консалтинг», среди учредителей которой был брат экс-министра Михаил.


В декабре 2023 года журналисты "Телевидения Торонто" получили доступ к перепискам Дмитрия Табачника в мессенджере Telegram. Среди сотен сообщений есть общение экс-министра с ныне подозреваемым в государственной измене нардепом Нестором Шуфричем. Оно датирована ноябрем 2022 года. То есть, через 9 месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Шуфрич является опосредованным бизнес-партнером застройщика Андрея Ваврыша по «Киевскому речному вокзалу» и ЖК «Рыбальский».

Среди владельцев крупных пакетов акций ООО «Технологии и консалтинг», связанных с Табачником, можно увидеть британскую Bromley holdings limited.


Эта компания работала с 2004 по 2016 год. Ее основателями были в частности упомянутый выше венгр Жольт Адам Вайгель (Zsolt Adam Vajgel) и филиппинец Кинг Ховард Энрикез Кордеро (Enriquez, King Howard Cordero). Последний привел журналистов к еще одному одиозному «регионалу» и пророссийскому политику Юрию Бойко.



Гражданин Филиппин Кинг Ховард Энрикез Кордеро руководит или руководил более чем сотней компаний, упомянутых в «Панамском досье». Среди них в контексте Украины важны пять ныне активных.

- Kendal investments limited с регистрацией в Watford, Великобритания. Среди ее основателей видим Кристино Гуэвару Салазар (Cristino Guevara Salazar), который является директором панамской офшорки Андрея Ваврыша. Также заслуживает внимания Рэйчел Эми Эриксон (Rachel Emy Erickson).


- Houlton resources limited, в которой среди руководителей были люди с украинскими именами: Сергей Пилюгин, Олег Смоголюк и Андрей Скатинский. По состоянию на март 2023 года фирма регистрировала оборотные активы в размере 1 млн 251 тыс. фунтов стерлингов.


- Persey shipping ltd., среди руководителей которой мы видим директора панамской компании Ваврыша – Салазара, а также упомянутого выше филиппинца Кордеро и женщину из Новой Зеландии Эриксон. Директором фирмы указана гражданка России Елена Климова, а секретарем – Елена Туревич. Последняя вместе с Сергеем Туревичем владеют британской консалтинговой компанией, имеющей русскоязычную версию сайта с киевским контактным номером телефона.


- S-profit LTD, которой руководит украинец Артем Забора. Фирма известна тем, что в 2014 году была прокладкой для поставок оружия из Украины. Концы вели к бывшему министру обороны, предателю Украины Павлу Лебедеву.


- Duglas alliance LTD, которая с 2009 года зарегистрирована в Лондоне. Эта фирма наиболее интересна, ведь в 2011 году она выиграла контракт от правительства Экваториальной Гвинеи на строительство гидроэлектростанции Sendje. Одним из ее директоров является украинец Юрий Потийко. Это бывший депутат от "Партии регионов" в Киевском областном совете и политический консультант пророссийского депутата Юрия Бойко. Проект гидроэлектростанции непосредственно курировался Бойко и его строительство затянулось на десяток лет.


Перечисление всех этих многочисленных компаний в контексте с Андреем Ваврышем важно, ведь они наталкивают на мысль, что застройщик активно пользуется так называемыми офшорными компаниями-"прачечными" для вывода средств. Дело в том, что упоминавшиеся новозеландцы Ян Тейлор и Рейчел Эми Эриксон, через цепь фирм связаны с панамской «офшоркой» украинского застройщика, – это муж и жена, фигурирующие во множестве скандалов по отмыванию средств. Их напарником часто выступает и упомянутый Кинг Ховард Энрикез Кордеро.

В 2013 году эти трое участвовали в рейдерском захвате украинского телеканала ТВi. Именно они помогали регистрировать фирмы, на которые переписывались акции в то время оппозиционного канала. Организация мировых журналистов-расследователей подозревала Яна Тейлора в том, что его услугами пользовались латино-американские наркокартели и мафиозные группировки.

С тех пор прошло много лет, но как видим «прачечная» продолжает активно работать и теперь ее услугами косвенно пользуется владелец строительной компании Saga Development Андрей Ваврыш через панамскую компанию Trevor business SA Учитывая последние материалы о его деятельности и фактически замороженных стройках, вполне вероятно, что офшорные друзья помогают Ваврышу активно выводить средства из Украины.